英国国家犯罪局 (NCA) 的年度报告指出,英国每年涉及 17 亿至 51 亿美元的非法加密货币交易,基于洗钱的犯罪活动持续成长,洗钱手法多样化并涉及跨国网路犯罪。
NCA:加密货币洗钱持续增长
NCA 在其《国家战略评估报告》中表示,预计每年与英国有关的非法加密货币交易总额在 17 亿至 51 亿美元之间,其中又以洗钱犯罪为大宗。
该机构强调,涉及数位资产的犯罪活动正在增加,它们被频繁用于洗钱、在暗网上支付商品及违法服务、以及进行勒索:
NCA 点名,个人护理及酒店等现金密集产业,经常被犯罪分子用来掩盖非法现金,而他们近期开始利用加密货币,将合法及非法资金混合并输入广泛的金融系统中,以阻碍执法单位的追查:
更大型的犯罪组织会使用更多样的方式进行洗钱,他们越来越常把将现金兑换为加密资产,这通常与影响全球受害者的跨国网路犯罪有所关联。
同时,该报告在案例中也举了恶名昭彰的勒索软体为例,称其于英国造成数千位民众共计数十亿英镑的重大损失:
NCA 在美国联邦调查局 (FBI) 等各国执法单位的帮助下,摧毁了大型勒索软体犯罪集团 LockBit。
据悉,当时有至少两名 LockBit 同伙在波兰及乌克兰被捕,更有超过 200 个加密货币帐户被相关当局冻结。
(美司法部起诉全球最大勒索软体 LockBit 首脑,身份曝光、悬赏千万美元)
英国持续加强加密监管
成立于 2013 年的 NCA,在 2023 年额外创立了专门的加密货币执法团队,并在今年 4 月获得了对加密货币的更广泛的执法权力,包括对可疑资产的扣押、以及加密服务提供商用户资料的调用。
(英国加强加密监管:执法机构无需定罪,便能冻结或销毁不法加密资产)
另一方面,同样作为该国加密产业的监管机构,英国金融行为监管局 (FCA) 的监管立场及力道也一直都以严谨著称,从公布加密公司广告行销指南,到推动稳定币监管计划,都可以说是不遗余力。
洗钱犯罪猖獗、防不慎防
一直以来,国内外交易所即便采取了严格的 KYC 及反洗钱措施,仍然防不住自家平台所提供的加密货币交易遭到犯罪组织的滥用,涉及相关裁罚的案例也都层出不穷。
(FATF 虚拟资产反洗钱标准进展报告:75% 司法管辖区都没做好,犯罪滥用猖獗)
据悉,包括币安、BitMEX、Coinbase、以及国内的 ACE 王牌交易所与币铼 Rybit 等,都曾遭相关当局裁罚。
就在上周,链上侦探 ZachXBT 也才刚破获了北韩的大规模洗钱犯罪网路,团队每月至少得手 30 万美元以上。
(ZachXBT 揭露北韩骇客犯罪网路,佯装开发者渗透团队再卷款:月收 50 万美元)