印度财政部金融情报部门 (FIU IND) 昨日 (19) 的公告指出，将因未遵守反洗钱规定，对币安裁罚约 225 万美元的罚款。此前，印度当局向币安及其他境外交易所发出最后通牒，禁止其在印度「非法营运」。

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币安遭印度罚款 225 万美元

印度的金融监管机构 (FIU) 称币安在为印度用户提供加密资产交易服务时，未遵守反洗钱 (AML) 规定。

当局表示，作为虚拟数位资产服务提供商 (VDA SP)，币安被认定为需报告的实体，需要持续保存并提交交易记录，以确保反洗钱措施到位。

接著，FIU 在审查了币安的书面与口头陈述、以及公司的现有资料后，对该交易所提出了指控并予以裁罚，显示币安未能遵守上述义务：

我们对此失职行为采取适当行动，依《2002年防止洗钱法 (PMLA)》对其开罚 1.882 亿卢比 (225 万美元)。

币安、KuCoin 成首批回归印度的交易所

去年 12 月，有九家境外交易所收到了 FIU 的违规通知，并将于今年 1 月全面封锁。对此，OKX 与 BitStamp 等公司已宣布退出了该国的业务。

同时，作为回归印度的条件之一，交易所需就先前违规事实接受裁罚，而币安及 KuCoin 在上个月也同意并成为了首批获得 FIU 批准营运的境外交易所。

不过，印度它自去年起开始对加密货币、NFT 征收 30% 资本利得税，并对每笔加密交易征收 1% 的源头税款的举动，著实让各交易所及其他加密企业却步。

(印度监管｜NFT、加密货币 30% 资本利得重税将上路，预计 2023 年前发行数位卢比)

币安持续被放大检视

近两年来，币安因其规模，一直在监管合规上备受检视，主要的案件包括：

• 美国：去年 11 月，商品期货交易委员会 (CFTC) 与财政部 (DOJ) 向币安实施最大金融制裁，罚款 43 亿美元
• 奈及利亚：今年 2 月，奈及利亚当局指控币安涉嫌操纵汇率及积欠税务，求偿百亿美元并拘留两名币安高管至今
• 菲律宾：今年 3 月，菲律宾证交会 (SEC) 对币安网站及 App 的使用采取封锁措施，称其对当地人民的资金安全构成威胁
• 加拿大：今年 5 月，加拿大金融交易与报告分析中心 (FINTRAC) 因未依法注册登记、且未通报单大额交易为由，对币安处以 440 万美元罚款，币安稍早也对此指控提出上诉

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